A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta (19), a Operação Caviloso destinada a apurar crimes financeiros, estelionato, falsidade, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.
Foram cumpridos seis mandados judiciais de busca e apreensão em Natal, expedidos pela 15ª Vara Federal instalada na cidade de Ceará-Mirim.
Na ação são empregados 30 policiais federais, destaca informação da assessoria de imprensa da PF, na capital do estado.
A investigação teve início para apurar notícia de que um empreendimento em Ceará-Mirim teve algumas de suas unidades vendidas no exterior, sem a consequente internalização dos recursos no Brasil, fato que poderia importar crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único da Lei nº 7.492/86).
Ademais, noticiou-se que as aquisições das unidades imobiliárias seriam na verdade investimento com percentual de retorno garantido, consistindo em captação de recursos, atividade típica de instituição financeira para a qual não existia autorização, com o que haveria delito do art. 16, c/c art. 1º, da Lei nº 7.492/86.
Nenhum comentário:
Postar um comentário